Мошенничество (Латвия)
Схема для мошенничества с недвижимостью 18.05.2006
При покупке фирм в Латвии следует соблюдать осторожность и проверять, не заложены ли они. Иначе сделка может быть расторгнута, а за возмещение ущерба придется побороться в суде
Латвийский банк был промокашкой в схеме «канзасских мавроди» 04.05.2006
О Латвии снова пишет американская пресса. Колумнист газеты «Канзас Сити Стар» Дэн Маргулис рассказывает о местной «пирамиде», возглавляемой уголовником-рецидивистом из маленького канзасского городка. В качестве отдаленной географической точки, через банк которой мошенники пропускали полученные от населения миллионы, фигурирует наша республика.
В США заметили оффшорки 27.04.2006
Власти США наконец обратили внимание на то, что в их стране регистрируется огромное число подставных компаний, используемых для отмывания денег финансовыми мошенниками, в том числе и из стран бывшего СССР. Через одну из таких компаний, зарегистрированных в штате Невада, за два года было "прокачано" 81 млн. USD, которые следовали из Латвии, России и островов Британской Вирджинии.