Мошенничество
Эстония: фирма с помощью ложных данных получила от Swedbank 9 миллионов долларов 07.02.2013
В прошлом году уголовное дело обанкротившегося экспедитора химикатов Intopex Chemicals закончилось условным тюремным сроком для причастных лиц, а также требованием вернуть Swedbank полученные в результате мошенничества 9 миллионов долларов.
На подозрительный матч Латвия – Боливия поставили 4 миллиона фунтов 07.02.2013
По данным авторитетной британской газеты The Times, на подозрительный товарищеский матч между футболистами сборных команд Латвии и Боливии в 2011 г. в букмекерских конторах были сделаны огромные ставки – на 4 миллиона фунтов.
Газманов бросил на ветер 700 тысяч рублей 28.01.2013
Популярный исполнитель и автор песен Олег Газманов стал жертвой хитроумного мошенника. Аферист под предлогом организации его перелетов во время гастролей выманил у артиста более 700 тысяч рублей.
В Даугавпилсе задержан предполагаемый мошенник 14.01.2013
Как уже ранее сообщала госполиция, 1 января в Даугавпилсе был зарегистрирован случай мошенничества, когда группа лиц сымитировала ДТП с участием внука потерпевшей 78-летней женщины и выманила у нее деньги.
Растет популярность компьютерной программы, которая выявляет финансовых мошенников 09.01.2013
Растет популярность компьютерной программы, которая выявляет финансовых мошенников, обращая внимание на лексику их электронной переписки, сообщает The Financial Times.
Мошенница искала жертв на портале ss.lv: обмануто 25 человек 04.01.2013
В конце прошлого года сотрудники Госполиции задержали женщину, которая путем обмана смогла выманить у своих жертв около 8 000 латов.
Полиция предупреждает о мошенниках 03.01.2013
Управление полиции Латгальского региона предупреждает жителей о том, что ”телефонные мошенники” и ”социальные работники” продолжают обманывать пожилых людей.
Несмотря на предупреждения полиции, в Резекне вновь обмануты две пожилые женщины 28.12.2012
На прошлой неделе сообщалось о том, что 16 декабря в Резекне были зарегистрированы два случая мошенничества – тогда пострадали две пожилые женщины, 1937 и 1925 г.р., которые потеряли свои накопления.
Бывшего главного раввина Израиля обвинили в мошенничестве 25.12.2012
Правоохранительные органы Израиля предъявили бывшему главному сефардскому раввину страны Элияху Бакши-Дорону обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.
Алексею Навальному предъявили обвинение в мошенничестве 21.12.2012
Алексею Навальному предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег, написал он в своем твиттере. Эту информацию подтвердил Следственный комитет России. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено брату Навального Олегу.
Навального с братом заподозрили в хищении 55 миллионов рублей 14.12.2012
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его брата. Их подозревают в мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили 55 миллионов рублей.
Турок увел скот у латвийских крестьян 21.11.2012
Предприятие Baltijas bullītis купило у латвийских крестьян несколько поголовий скота, однако деньги владелец не заплатил и, скорее всего, уже отбыл к себе на родину - в Турцию.
Мошенницы снова выдают себя за социальных работниц 06.11.2012
В минувший понедельник жертвой мошенниц стала 83-летняя жительница Огре, у которой ”соцработницы”, пообещав материальную помощь, выманили 70 латов.
Латвийскую фирму подозревают в мошенничестве с деньгами ЕС 1 29.10.2012
Против деревообрабатывающего предприятия Jēkabpils mežrūpniecība возбуждено уголовное дело о возможных мошеннических действиях с деньгами еврофондов, сообщила в воскресенье вечером передача ЛТВ De facto.
Передача: из Прейльской больницы исчезли 160 000 латов 6 29.10.2012
Со счетов Прейльской больницы пропало, по меньшей мере, 160 000 латов, сообщила в воскресенье вечером передача ЛТВ De facto. Возможно, деньги по частям утекали со счетов в течение десяти лет.
В Москве задержаны африканцы с фамилиями Газпром и Роснефть, которые похитили 900 млн рублей и "подорвали имидж России" 25.10.2012
Столичные полицейские обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России.
Рига: лже-окулист обокрала одинокую 92-летнюю пенсионерку 16.10.2012
В минувшую пятницу в Риге обокрали 92-летнюю одинокую пенсионерку. Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), преступница выдала себя за врача-окулиста .
Глава компании в Японии приговорен к четырем годам, проиграв в казино 70 миллионов казенных долларов 11.10.2012
Токийский окружной суд в среду приговорил экс-президента одной из крупнейших в Японии компаний по производству бумажных изделий Daio Paper Corp. Мототака Икаву к четырем годам лишения свободы. Как передает РАПСИ, Икава растратил в казино 5,5 миллиардов иен (около 70 миллионов долларов США).
Полиция в очередной раз предупреждает о «телефонных мошенниках» 24.09.2012
Управление полиции латгальского региона предупреждает жителей о том, что 23 сентября в Даугавпилсе был зарегистрирован очередной случай «телефонного мошенничества».
В рижских приютах зарегистрировано 720 фиктивных фирм и предприятий 17.09.2012
В рижских приютах зарегистрировано около 720 фиктивных фирм и предприятий, с помощью которых мошенники проворачивают сделки на сотни миллионов латов. При этом, как подчеркивает программа Nekā Personīga, в прошлом году подобные фирмы-фантомы в качестве НДС не доплатили государству 142 млн. латов.
Благотворительную организацию подозревают в мошенничестве 1 10.09.2012
Известную международную благотворительную организацию Humana People To People подозревают в мошенничестве. Якобы активисты хитростью выманивают деньги и волонтеров из разных стран мира, в том числе и из Латвии, готовых бороться в бедностью в Африке. Об этом пишет газета Neatkarīgā.
TV3: Vitronic с самого начала мошенничала с радарами 03.09.2012
В конце прошлой недели на закрытом заседании правительство приняло решение о прекращении неудачного сотрудничества с компанией-установщиком фоторадаров Vitronic Baltica un partneri. К концу сентября договор будет расторгнут, так как Vitronic Baltica действовал недобросовестно с самого начала проекта, сообщает телепередача TV3 Nekā Personīga.
Латвия выдала Германии обвиняемых в совершении преступлений 10.07.2012
По информации пресс-центра Госполиции, в начале июля Германии были выданы два гражданина Латвии, которым в декабре 2010 года в ФРГ предъявили обвинения за легализацию средств, полученных нелегальных путем, а в июне 2010 гoда — за компьютерное мошенничество.
Оказывается, на своём банкротстве можно и хорошо заработать. Закон позволяет 06.07.2012
В Латвии каждый знает магазины, где любой товар можно приобрести за одинаковую, очень низкую цену. С одной такой латвийской компанией, назовем ее "Суперлот", которая развернула по всей стране сеть своих торговых точек, сотрудничали десятки маленьких и средних фирм, поставлявших на реализацию различные бытовые и хозяйственные мелочи...
Врачи мошенничают с предоставляемыми пациентам услугами 02.07.2012
Пациенты все чаще жалуютcя на то, что врачи обманывают государство, выдумывая несуществующие визиты и манипуляции, которые якобы были им сделаны.
Подозреваемого в мошенничестве выпустили под залог 200 000 Ls 1 29.06.2012
В четверг было вынесено решение отпустить под залог 200 000 латов владельца фирмы Dīlers Дениса Зайцева, который подозревается в мошенничестве с НДС на сумму около 6 миллионов латов.
Сюрприз после турпоездки: мошенники обчистили банковский счет 27.06.2012
Через несколько дней после возвращения из заграничной туристической поездки жительница Латвии с удивлением обнаружила, что в другой стране с ее банковского счета была снята крупная сумма денег. Представители банковской сферы призывают людей внимательно следить за состоянием их банковского счета и успокаивают, что жертвам мошенничества с банковскими карточками всегда возвращают деньги.
Может ли Берзиньш как частное лицо не отчитываться о «мелочах»? 25.06.2012
Если президент Андрис Берзиньш участвует в мелком мошенничестве как частное лицо, у него есть право не отчитываться об этом.
Латвиец с помощью мошенничества получил в Германии 40 000 евро 2 21.06.2012
В минувшую среду в Риге был задержан 21-летний гражданин Латвии, который ранее был объявлен в международный розыск в связи с мошенническими действиями с помощью безналичных расчетов на территории Германии.
Задержаны подозреваемые в мошенничестве со средствами еврофондов 2 14.06.2012
Управление по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в мошенничестве со средствами Евросоюза задержали группу мужчин. Двое из задержанных — работники предприятия по продаже строительной и сельскохозяйственной техники, их подельник — руководитель эстонской фирмы.
Латвийцев обзвонили мошенники с номеров белизской фирмы 05.06.2012
Мистические звонки, которые в ночь на понедельник получили сотни клиентов мобильных операторов в Латвии, исходили с международных номеров с повышенной платой, которыми торгует некая фирма в Белизе.
Задержаны мошенники, укравшие из госбюджета рекордную сумму 8 03.05.2012
Финансовая полиция СГД задержала преступную группировку, которая мошенническим путем украла из бюджета рекордную сумму переплаченного НДС, сообщили порталу Apollo.lv в СГД.
Мать фальшивой тройни уволилась из Олайнской тюрьмы 19.04.2012
Елгавчанка Элина Шакурова, ложь которой ввела людей в заблуждение о якобы родившихся тройняшках, уводилась из Олайнской тюрьмы, сообщили в управлении мест заключения.
Портал: в Олайнской тюрьме начата проверка в связи с сообщением о рождении тройни 19.04.2012
Руководство Олайнской тюрьмы решило провести служебную проверку, чтобы выяснить, связывался ли кто-либо из ее работников в минувшую пятницу со СМИ и госучреждениями от имени надзирательницы Элины Шакуровой, сообщает портал Zz.lv.
Газета: "мать тройняшек" полгода изображала беременную 17.04.2012
Жительницы Елгавы, которые помогали якобы беременной Элине Шакуровой, считают, что история о ее беременности — тщательно спланированное мошенничество, которое могло продолжаться, если бы о том, что она "родила тройню", в пятницу не сообщили СМИ, пишет во вторник zz.lv.
Мужчину обвиняют в использовании чужих банковских данных 13.04.2012
Некоему мужчине предъявлено обвинение в использовании полученных обманным путем чужих банковских данных для наживы, сообщила порталу Delfi представитель прокуратуры Лаура Пакалне. Всего мужчина присвоил 2400 латов.
В Латвии появились первые жертвы пирамиды "MMM-2011" 26 24.03.2012
Хотя в полицию до сих пор не поступило ни одного заявления от жителей, который бы пострадали от финансовой пирамиды "MMM-2011", в обществе уже слышны первые жалобы о мошенничестве.
В Резекне присяжный нотариус предотвратил попытку мошенничества на сумму 3000 латов 02.03.2012
В Резекне присяжный нотариус предотвратил попытку мошенничества на сумму 3000 латов, сообщила порталу DELFI исполнительный директор Латвийского совета присяжных нотариусов Вия Пизича.
Мошенничество в проекте ГАЗ: есть ли нарушения в Даугавпилсе, пока не сообщается 29.02.2012
В понедельник в СМИ прозвучала информация о мошеннических действиях в Государственном агентстве занятости. Пресса сообщила об этом, опираясь на информацию, прозвучавшую из уст министра благосостояния И. Винькеле о том, что по одному из проектов ГАЗ обнаружены мошеннические действия.
В Японии 880 тысяч человек стали жертвами мошенников из инвестиционного фонда AIJ 28.02.2012
Управление финансовых служб Японии 27 февраля приступило к срочной проверке работы всех компаний страны, занимающихся операциями с имуществом клиентов, после того, как одна из них была уличена в растрате.
Московский телеведущий оказался мошенником и взяточником, работая 12 лет как адвокат 1 20.02.2012
Тверской районный суд столицы приговорил известного адвоката и телеведущего Владимира Орешникова к двум годам лишения свободы за крупное мошенничество.
Мошенница выдавала себя за целительницу 20.02.2012
На прошлой неделе в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестная, предложив услуги целительницы, обманным путем получила 12 латов. Был начат уголовный процесс.
Мошенники продали за 30 000 Ls полтора кг "золота" 14.02.2012
В конце 2011 года в центре Риги двое мошенников обманули доверчивого покупателя, продав ему за 30 000 латов фальшивые золотые цепочки.
Полиция предупреждает 1 13.02.2012
Полиция предупреждает горожан о том, что в городе действуют мошенники. Схема обмана следующая: один из мошенников, идя по улице, как – будто случайно теряет кошелек.
Эстонские строители в Финляндии вынуждены работать по 12 часов и собирать бутылки 26.01.2012
Работающих в Финляндии строителей из Эстонии обманывают намного чаще, чем становится известно, сообщает финский канал YLE TV2.
Мошенник обманывал водителей, предлагая дешевое топливо 20.01.2012
По данным портала Ogrenet, 17 января Огрская полиция задержала на проспекте Малкалнес 25-летнего жителя Тинужи, который обманным путем выманил у 29-летней девушки 54 лата, а у 44-летнего мужчины — 60 латов.
Польша: у латвийцев изъяли 100 000 фальшивых евро 18.01.2012
В Польше и Латвии задержали латвийцев, подозреваемых в подделывании большого количества еврокупюр. Об этом проинформировало польское Центральное бюро по борьбе с коррупцией.
Мошенники играют на чувствах 7 16.01.2012
В распоряжение портала gorod.lv поступила информация, что в Даугавпилсе снова орудуют мошенники.
Мошенничество с кассовыми аппаратами в стране теперь обойдется дороже 11.01.2012
Государственная Служба доходов (VID) обнаружила, что нынешние административные штрафы за нарушение порядка использования кассовых аппаратов и POS-систем не достигают своей цели, поэтому правительство решило их повысить.
Мошенник набрал кредитов, воспользовавшись чужими данными интернет-банк 11.01.2012
Мошенник получил от доверчивой женщины, искавшей работу, ее данные интернет-банка и использовал их, чтобы получить "быстрые кредиты" и перевести деньги на свой счет. Рижская полиция в минувшие выходные задержала мошенника, сообщил порталу Delfi представитель Госполиции Том Садовскис.