Отмывание денег
В Латгалии завершено расследование дела о контрабандных сигаретах и отмывании денег 1 05.08.2026
Летом 2025 года сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции начали уголовный процесс в отношении мужчины 1970 г. р., которого подозревали в совершении трех преступлений: незаконной реализации сигарет, легализации средств, полученных преступным путем, а также уклонении от отбывания наказания в виде ограничения прав. В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Следователь СГД обвиняется в краже улик и отмывании денег 1 27.03.2026
По информации LETA, прокуратура передала в Экономический суд уголовное дело против следователя Службы государственных доходов. Её обвиняют в незаконном присвоении имущества из трёх уголовных процессов и последующей легализации средств.
Европейская прокуратура расследует 33 дела об отмывании денег ЕС в Латвии на сумму более 65 млн евро 3 13.09.2024
Европейская прокуратура (EPPO) расследует в Латвии 33 дела об общем ущербе государству на сумму примерно 65,3 млн евро, сообщила прокурор EPPO Лаура Кодруца Кевеши.
Торговцы нелегальным алкоголем в Латвии отмывали крупные суммы денег 14.08.2024
В суд по экономическим делам передано уголовное дело, касающееся незаконного перемещения и продажи алкогольной продукции, а также масштабного отмывания денег, – со ссылкой на сайт prokuratura.lv сообщают латвийские СМИ. В деле фигурируют пятеро обвиняемых.
Экс-сотрудники Maxima получили срок за взятку и отмывание доходов 13.08.2024
Суд приговорил бывших сотрудников предприятия розничной торговли SIA Maxima Latvija к условному тюремному заключению и штрафам за требование и получение взятки от производителя продуктов питания и отмывание доходов, полученных преступным путем.
235 уголовных дел по отмыванию денег возбуждено в Латвии в прошлом году 1 25.03.2024
В прошлом году в Латвии было возбуждено 235 уголовных процессов по расследованию уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Экс-премьеру Андрису Шкеле предъявлено обвинение в мошенничестве и “отмывании” денег 15 22.03.2021
Прокуратура выдвинула обвинение предпринимателю и бывшему премьер-министру Латвии Андрису Шкеле по делу о цифровом телевидении. Следствие подозревает бывшего политика в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств.
Отмывали деньги? В Латвии оштрафован еще один коммерческий банк 3 17.07.2020
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) наложил на действующий в Латвии коммерческий Signet Bank штраф в размере 906 610 евро за легализации преступно нажитых средств и нарушения о недопустимости финансирования терроризма (AML).
SEB оштрафован на 95 млн евро за то, что не предотвратил отмывание денег 2 26.06.2020
Финансовая инспекция Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недочеты в соблюдении правил предотвращения отмывания денег в странах Балтии.
FATF решила не включать Латвию в «серый список» 1 21.02.2020
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) постановила не вводить для Латвии усиленный надзор, то есть Латвия не будет включена в так называемый серый список стран, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Полиция на этой неделе провела процессуальные действия в нескольких банках Латвии 3 30.01.2020
Без связи с проведенными во вторник обысками в ликвидируемом "ABLV Bank" сотрудники Госполиции в рамках другого уголовного дела провели на этой неделе процессуальные действия еще в нескольких коммерческих банках, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.
Дело ABLV об отмывании 50 млн евро: задержаны два человека 29.01.2020
По уголовному делу о легализации преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в рамках которого прошли процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, задержаны два человека, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
KNAB проводит в ликвидируемом ABLV Bank обыски, дело связывают с отмыванием 50 млн евро 2 28.01.2020
Сегодня сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в ликвидируемом ABLV Bank.
Мошенники "увели" 11 объектов недвижимости в Латгалии и "отмыли" 115 750 евро 8 27.01.2020
Прокуратура Екабпилсского района продолжает расследование уголовного процесса о мошенничестве с недвижимой собственностью и легализацией 115 750 евро, полученных преступным путем.
Moneyval улучшила оценку Латвии 4 22.01.2020
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций.
Новый глава Банка Латвии: проблемы отмывания денег – как ежедневная гигиена, они не исчезнут 5 02.01.2020
Латвия делает все возможное, чтобы Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в феврале не включила ее в “серый” список стран, где существуют стратегические недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сказал президент Банка Латвии (БЛ) Мартиньш Казакс.
Операция Европола по отмывам: задержано более 200 "денежных мулов" 5 07.12.2019
В международной операции по борьбе с отмыванием денег в 31 стране задержано более 200 человек, в среду сообщила организация европейской полиции Европол. Что отмечается отдельно: вербовщики все чаще пользуются сайтами знакомств.
Банки Латвии все чаще отказываются открывать фирмам счета и блокируют сделки 1 04.12.2019
Учащаются случаи, когда банки блокируют счета предпринимателей и отказываются открывать новые, аргументируя свое решение требованиями по борьбе с отмывкой теневых капиталов.
Министр финансов Эстонии: Российские спецслужбы использовали Swedbank для дестабилизации в других странах 9 14.11.2019
В интервью шведской газете Dagens Industri министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что российские спецслужбы использовали Swedbank для создания дестабилизации во многих странах, пишет Postimees.
Процедура о нарушениях в эстонском Swedbank Латвии не коснется 30.10.2019
Как сообщает портал rus.lsm.lv, то, что финансовые регуляторы в Швеции и Эстонии начали процедуру о нарушении в отношении Swedbank в связи с упущениями в сфере борьбы с отмывкой теневых капиталов, не должно как-то повлиять на деятельность Swedbank Latvija, заявил Латвийскому радио 4 представитель последнего Янис Кропс.
В Эстонии в отношении Swedbank возбуждено дело из-за подозрений в отмывании денег 12 30.10.2019
Финансовая инспекция Эстонии возбудила дело в отношении банка Swedbank для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег.
Эксперт об отмывании денег: банки в Латвии все еще паникуют 1 18.10.2019
В латвийских банках все еще отмываются грязные деньги, заявила выдвинутая на пост председателя совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле в интервью Янису Домбурсу на Delfi TV.
Украина просит вернуть конфискованные и перечисленные в бюджет Латвии 29 млн евро 23 15.10.2019
Украина может потребовать у Латвии отдать 29 миллионов евро, которые судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда Риги признала незаконно нажитыми.
Вот и деньги нашлись: получат ли врачи и учителя конфискованные 29 млн евро 18 15.10.2019
Бюджет Латвии неожиданно пополнился 29 миллионами евро, которые были конфискованы в рамках дела об отмывании средств; учителя и медики как раз требуют повышения зарплат.
За отмывание денег задержаны семь человек и арестованы автомобили на 600 000 евро 3 08.10.2019
Как сообщает портал Press.lv, Государственная полиция за легализацию преступно нажитых средств в автоторговом предприятии задержала семь лиц и наложила арест на 130 легковых автомобилей общей стоимостью 600 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.
СГД раскрыла схемы мошенничества с налогами и способы отмывания денег 1 28.06.2019
Сотрудники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) раскрыли в июне схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в результате чего, по первоначальным подсчетам, государственному бюджету причинен ущерб на сумму 480 000 евро.
Дело Кариньшей по продаже недвижимости: в доле ABLV Bank и Danske Bank 8 19.05.2019
Покупателя принадлежащей семье премьер-министра Кришьяниса Кариньша недвижимости финансировала зарегистрированная на Кипре компания, которая, скорее всего, перечислила деньги со своего счета в ABLV Bank на счет покупателя в латвийском филиале Danske Bank, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Есть ли у клиентов Swedbank причины для беспокойств? Мнение экономиста 13 30.03.2019
В банке утверждают, что у вкладчиков Swedbank нет причин для беспокойства, а экономист считает, что все же есть. В Латвии панику пытается погасить местный банковский надзор.
Закрытие Swedbank в Латвии? Руководитель банка прокомментировал ситуацию 26 22.03.2019
Утверждения, что из-за скандала с отмыванием денег шведские банки могут оставить страны Балтии, являются спекуляциями, заявил руководитель эстонского Swedbank Роберт Кит.
Посол в США: попадание в "серый" список больно ударит по экономике Латвии 5 19.12.2018
Новое правительство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы выполнить рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, так как иначе Латвия окажется в "сером" списке, что крайне негативно повлияет на ее экономику. Такое мнение в передаче "Утренняя панорама" высказал на Латвийском телевидении посол Латвии в США Андрис Тейкманис.
Латвия: Дело против экс-сотрудницы госполиции 1 16.10.2018
Служба госдоходов начала уголовный процесс об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Подозреваемой по делу проходит бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции.
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции попалась на отмывании денег 4 16.10.2018
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в начатом Службой государственных доходов (СГД) уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и уклонении от налогов на сумму более 200 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.
Рейзниеце-Озола: за отмывание денег должны давать реальные сроки 8 24.08.2018
Латвия должна осознавать серьезность финансовых преступлений и присуждать за них реальные тюремные наказания, заявила в эфире Латвийского телевидения министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Латвия попала под усиленный контроль из-за слабой борьбы с отмыванием денег 3 23.08.2018
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля.
ЕС будет жестко бороться против отмывания денег через криптовалюты 2 21.04.2018
Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами. Как сообщила пресс-служба Европарламента, документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Об этом собщает forklog.com.
СМИ: отмывание денег в Латвии является привычным делом 3 09.04.2018
Американский телеканал CNBC перед встречей Раймонда Вейониса с Дональдом Трампом жестко высказался о Латвии. Об этом пишет NRA.
Римшевич: «Norvik banka» хочет взыскать с Латвии 200 миллионов 5 20.02.2018
«Norvik banka» и его владельцы через Международный центр рассмотрения инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)) хотят взыскать с Латвии 200 млн, заявил, не уточняя, о долларах или евро идет речь, подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
Глава FKTK: обвинения Гусельникова - вранье 4 20.02.2018
Сказанное акционером Norvik banka Григорием Гусельниковым не соответствует правде. Такое мнение в передаче "Утренняя панорама" на LTV высказал глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш.
ABLV об обвинениях: США используют недостоверную информацию 1 14.02.2018
В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о "ABLV Bank" использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении ABLV Bank.
Эксперт: Латвия может стать примером для Европы в борьбе с отмыванием денег 8 19.12.2017
У Латвии есть все возможности, чтобы стать примером для Европы в прозрачности банковского бизнеса и в предотвращении любых попыток отмывания денег через латвийскую банковскую систему.
Как отмывают деньги в Латвии: в магазине с шубами покупателей нет, а оборот огромный 13 19.10.2017
В СГД сравнительно недавно было создано Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, пишет rus.tvnet.lv.
ПБК: «Накрыли» деятельность псевдобанка 18.07.2016
В Латвии остановлена деятельность псевдобанка. Через несуществующее кредитное учреждение ежедневно прокручивались несколько миллионов евро средств полученных преступным путем. Рассказывает Мария Бургарте.
За отмывание денег в Латвии смогут оштрафовать на 5 миллионов евро 01.07.2016
С сегодняшнего дня в Латвии вводятся в действия поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств.
Банки можно будет более строго наказывать за отмывание денег 02.06.2016
Банки и их ответственных сотрудников можно будет более строго наказывать за нарушение требований по предотвращению легализации полученных преступным путем средств. Это предусматривают принятые в четверг Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о кредитных учреждениях.
Латвийская "прачечная" денег закрывается? 2 20.04.2016
Латвия начала войну против отмывания денег, что самым непосредственным образом скажется на клиентах местных банков из России и других стран постсоветского пространства. Неприятные последствия ожидают и банки: у одного отобрали лицензию, еще несколько были оштрафованы на крупные суммы. Участники рынка готовятся к новым потерям.
Под давлением ЕС: штраф за "стирку" грязных денег в Латвии вырастет до 5 млн евро 1 31.03.2016
Cейм сегодня концептуально одобрил в первом чтении разработанные Министерством финансов поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств.
Взирая на наличность. В Латвии чиновникам запретят хранить наличкой больше 15 тысяч 18.02.2016
Минюст объявил о своих планах внести в законодательство пакет поправок, которые способствовали бы предотвращению случаев отмывания денег и коррупции должностных лиц. Например, чиновникам будет запрещено хранить наличными более чем 15 тысяч евро.
КРФК: Это скандал, если США отключат Латвию от долларовых операций 5 16.02.2016
Если латвийский банковский сектор из-за подозрений в отмывании денег будет отрезан от возможности проводить сделки с долларами США, то это будет скандал, заявил недавно назначенный председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш.
В Париже по обвинению в мошенничестве и отмывании денег арестован сын министра иностранных дел Франции 16.12.2015
Во Франции сын министра иностранных дел Тома Фабиус помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. В парижских апартаментах на бульваре Сен-Жермен, где проживал Фабиус-младший, проведен обыск, передает французское издание Le Parisien.
Эстония: гражданин Латвии осужден за содействие отмыванию денег 28.09.2015
Харьюский уездный суд на минувшей неделе приговорил к частично реальному лишению свободы гражданина Латвии Мариса за то, что он предоставил свой банковский счет для перевода на него денег, добытых мошенническим путем.