Как стало известно, в августе 2024 года в Харькове задержали организатора схемы и еще пятерых ее участников. По украинскому законодательству им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Следствие установило, что злоумышленники выдавали себя за финансовых «экспертов» и привлекали средства через фальшивые инвестиционные платформы. Для создания иллюзии законности они поддерживали работу поддельных сайтов, имитируя реальную торговлю финансовыми активами. Когда латвийцы пытались вывести вложенные или якобы заработанные средства, мошенники убеждали их подождать, обещая еще большую прибыль, или требовали дополнительные платежи для «завершения сделок». На самом деле деньги сразу переводились на криминальные счета и не использовались для инвестиций.
Во время расследования полиция провела 20 обысков, изъяв документы, оборудование с контактами жертв, SIM-карты латвийских операторов, а также гранату, 160 000 долларов США, 250 000 гривен и пять автомобилей премиум-класса.
Задержаны пятеро участников группы, включая 27-летнего организатора из Харькова. Дело передано в украинский суд, а на имущество преступников наложен арест. Потерпевшие смогут получить компенсацию после вынесения приговора.