Управляющая филиалом банка в Латвии 17 лет присваивала деньги клиентов 11

С декабря 2003 года по май 2020 года женщина 1974 года рождения, занимавшая руководящую должность в филиале, регулярно проводила незаконные операции с клиентскими счетами. Среди ее действий были оформление договоров дистанционного обслуживания без ведома клиентов, выпуск новых кодовых карт, блокировка и закрытие депозитных соглашений, а также переводы средств на подконтрольные ей счета.

Когда часть клиентов начинала подозревать неладное и предъявляла претензии, украденные деньги использовались как «резерв» для покрытия требований, что позволяло филиалу сохранять видимость нормальной работы и долго не вызывать подозрений.

Расследование началось в августе 2020 года после жалобы одного из клиентов. В ходе проверки были собраны доказательства, и 9 сентября 2025 года материалы уголовного дела переданы в Восточно-Земгальскую прокуратуру. Сумма ущерба составляет не менее 203 000 евро, пострадали 19 человек. Банк уже компенсировал потерпевшим убытки и признан пострадавшей стороной. Начат уголовный процесс.

Согласно Уголовному закону Латвии, за незаконные действия с финансовыми инструментами в крупном размере предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. За подделку и использование документов с корыстной целью могут назначить до четырех лет лишения свободы, либо денежный штраф, общественные работы или надзор пробации.

На фоне этого дела латвийские СМИ и полиция отмечают рост финансовых мошенничеств. Только за первые восемь месяцев текущего года в стране были зарегистрированы тысячи случаев обмана с потерями в миллионы евро – от телефонного фишинга до сомнительных инвестиционных схем. Эксперты подчеркивают, что надежность банковской системы зависит не только от внутреннего контроля, но и от внимательности клиентов.

Специалисты советуют относиться к своим счетам как к личному имуществу: регулярно проверять выписки и движение средств, хранить копии подписанных договоров, внимательно читать уведомления банка, не передавать данные для входа в интернет-банк третьим лицам. При первых подозрениях необходимо сразу обращаться в отделение банка или напрямую в полицию.